Криптобиржи представляют собой сервисы, на которых предлагается проводить различные операции с цифровыми валютами: покупать, продавать, обменивать, вкладывать под проценты. Но стоит помнить, что не все криптовалютные биржи являются честными и надежными. Ведь некоторые площадки созданы для обмана инвесторов.
Что нужно знать о фальшивых криптовалютных биржах? Как избежать мошенников и уберечь свои день от преступников?
Как распознать фейковую биржу
Стоит с опаской относиться к криптовалютным площадкам, на которых обещают нереалистично высокий заработок. Подобными заявлениями разбрасываются мошенники, работающие по принципу финансовой пирамиды Понци. Отсутствие юридических документов – еще один сигнал опасности. В случае, когда на сервисе нет лицензии, а администрация платформы отказывается ее показать, нужно сразу отказываться от сотрудничества.
Законные компании работают публично и не скрывают своих владельцев. Поддельные биржи криптовалют, как правило, не афишируют команду, поскольку в реальности кроме одного-двух жуликов у фирмы никого нет. Отсутствие контактной информации – признак, по которому также можно сразу относить сервис к аферистам.
Распознать скам можно по одному оформлению сайта. Орфографические и грамматические ошибки в контенте, некорректно работающие разделы, дешевый дизайн сразу выдают преступников.
Основные виды мошенничества с биржами криптовалют
Самый популярный развод заключается в фишинге. Преступники создают рассылки в социальных сетях и на различных тематических форумах, используя бренды известных авторитетных криптобирж. При переходе по предложенной жуликами ссылке трейдеры попадают на липовый сайт, где проходит авторизацию. После чего аферисты воруют личную информацию инвесторов и воруют с их кошельков криптовалюту.
Фейковая поддержка в канале Телеграм. Многие криптобиржи для поддержки своих клиентов создают подобный вид саппорта. Это очень удобный и быстрый способ разрешить возникшие проблемы. Пользователь обращается в Телеграм-канал, обьясняя свою проблему: не получается зайти в учетную запись, не выходит вывести деньги или завышенная комиссия. Сразу человеку пишет аферист, который просит данные для входа в личный кабинет, чтобы разрешить проблему. Но пока инвестор будет ждать, жулики уже выведут с его кошелька все монеты.
Ложные биржевые платформы – площадки, где могут заниматься шантажом и угрозами. Трейдер регистрируется на липовой криптобирже, вносят деньги, а затем блокируется вход к аккаунту. Для его разблокировки преступники просят заплатить. Если человек отказывается, мошенники начинают оказывать на пользователя психологическое влияние – шантажировать и угрожать.
Признаки скам-биржи
Махинаторы на криптовалютных биржах постоянно занимаются усовершенствованием своих навыков и придумывают различные варианты обмана.
Сказать однозначно, что та или иная фирма является фальшивой, нельзя. Но есть несколько главных признаков, по которым можно определить жульнические криптовалютные биржи:
- отсутствие Условий сотрудничества, Политики борьбы с отмыванием денег и других юридических документов;
- предложения о покупке неизвестных монет по привлекательной цене;
- бонусное вознаграждение за регистрацию на криптобирже. Как правило, жулики обещают выплатить его только после пополнения счета. В результате инвесторы не получаю ни бонуса, ни своих денег;
- некорректная работа сервиса и частые сбои. Это означает, что создатели биржи нацелены только на то, чтобы принять от трейдеров деньги.
Обычно зависание площадки происходит в момент оформления заявки на вывод денежных средств.
Также еще одним признаком скам-биржи является обещание разработчиков о выгодной покупке/продажи/обмене цифровых валют и высоком доходе при вкладе крипты под проценты. При этом подробности о проведении торговых операций на сервисе остаются засекреченными.
Как защититься от фальшивых криптовалютных бирж
Чтобы не попасть к аферистам, рекомендуется внимательно изучить криптобиржу, на которой планируются сделки с криптовалютой.
Не верьте пустословным сказкам о большом заработке и выгодном обмене. Особенно, если у компании отсутствует разрешение на ведение деятельности – лицензия. Обязательно нужно проверять контактную информацию. Не всегда предоставленные контактные данные являются правдивыми.
Отзывы – еще один вариант вовремя избежать сотрудничества с криптовалютными жуликами. Главное, чтобы все отклики о бирже были написаны реальными людьми, а не подставными фейками.
Ложные биржевые платформы набирают оборотов. Чтобы не попасть в их аферы, не стоит переходить по сомнительным ссылкам или вестись на заманчивые рекламные объявления. Рекомендуется доверять только официальным проектам, которые не обещают большую прибыль за несколько часов.