Мир криптовалют изобилует новыми проектами, и запуск токенов через ICO и IDO стал почти привычным делом. Однако в этой бурной активности все чаще встречаются схемы, замаскированные под инвестиции. Вместо реального развития технологии – сплошной обман. Собираются деньги, звучат красивые слова, но ничего не происходит.
Мошенники используют слабую регуляцию этого сегмента. Им не нужно проходить лицензирование, собирать отчеты или показывать аудит. Хватает лишь домена, дизайна и фантазии. Картинки – есть, токен – готов. Осталось лишь включить таргетированную рекламу, зайти на пару криптофорумов и сделать пару платных постов от имени “инвесторов”.
Но вместе с этим растет и количество схем, где используется ICO мошенничество или IDO скам. Вроде бы собираются деньги на запуск, но на деле – просто забираются и все. Именно так проявляется обман в криптоинвестициях, когда за яркой упаковкой нет ни продукта, ни целей.
Как создается видимость настоящего проекта
Одна из главных уловок – создание внешне надежного образа. Проекты, за которыми нет ни команды, ни продукта, часто выглядят лучше, чем реальные стартапы. Потому что они продают не идею, а иллюзию надежности. Дизайн сайта может быть лучше, чем у настоящих бирж. “Белая книга” – грамотно переведена на несколько языков, наполнена терминами, графиками и планами. Создается Telegram-чат, где сидят фейковые пользователи – на самом деле боты или фрилансеры, которым платят за активность.
Все это работает на эмоциональном уровне – “если столько людей интересуются, значит это серьезно”. И тут же появляется кнопка (купить токены прямо сейчас). А если появляются сомнения – их быстро успокаивают отзывами и фальшивыми статьями на всяких блогах.
Некоторые идут еще дальше. Покупают рекламу у блогеров, организуют фейковые сессии с “основателем” и даже публикуют новости на клонах популярных изданий. Все ради одного – вызвать доверие, хотя бы на несколько минут. Это классическое проявление схем, основанных на IDO скаме и ICO мошенничестве.
Признаки на которые стоит обратить внимание
Если разобраться, почти все скам-проекты похожи друг на друга. Их объединяют одни и те же признаки. Важно не только видеть, что написано, но и уметь считывать, чего в проекте нет. Важно обратить внимание на следующее:
- у проекта нет аудита смарт-контрактов, либо он якобы в процессе;
- техническая документация общая, без конкретных сроков и расчетов;
- на сайте нет юридической информации (ни компании, ни адреса, ни лиц);
- команда – это набор фотографий с выдуманными именами, без активных профилей;
- в соцсетях отключены комментарии, либо все они шаблонные;
- “партнеры” не подтверждают свое участие, их логотипы просто вставлены на сайт;
- используются фразы вроде “гарантированный рост”, “доход 10x”, “100% за месяц”;
Если обнаруживается сразу несколько таких признаков – это почти наверняка IDO скам или ICO мошенничество. А если еще и сам проект выглядит как копия другого – вывод очевиден. Чтобы этого избежать, необходима тщательная проверка криптопроектов, а не просто беглый взгляд на сайт и рекламу.
На каком этапе чаще всего происходит обман
Обман выстраивается поэтапно. Он не происходит сразу. Сначала – маркетинг. Там расскажут, что проект решает глобальную проблему, покажут ролик с музыкой из презентации и пообещают революцию. Потом – пред продажа. Тут важно “успеть”, “войти до листинга”, “занять свое место в будущем”. Все построено на спешке.
На этом этапе деньги уже собираются. Люди переводят средства в обмен на токены, которые не имеют никакой реальной стоимости. Затем команда либо исчезает совсем, либо начинает имитировать бурную деятельность. Редкие посты, обещания, новые планы. Но ничего не меняется.
В результате через несколько недель или месяцев проект просто исчезает. Сайт отключается, соцсети удаляются, следов не остается. Деньги уходят в анонимные кошельки, и начинаются новые сборы, но уже под другим названием. Это и есть классический финал таких схем.
Почему нельзя верить только картинке
Настоящие стартапы часто ограничены в бюджете и фокусируются на разработке, а не на визуале. У мошенников все наоборот – они тратят деньги на шоу, потому что у них нет ничего другого. Не стоит полагаться на внешний вид, отзывы, комментарии и якобы мнение экспертов. Все это может быть куплено, сгенерировано и подстроено. Существуют целые фермы фейковых аккаунтов, которые создают видимость обсуждения, интереса, ажиотажа.
Рекомендуется проверять контракты, читать обсуждения на независимых форумах. Только скрупулезная проверка криптопроектов поможет отличить реальную идею от пустышки. Если этого не сделать, можно легко попасть в ловушку и стать очередной жертвой обмана в криптоинвестициях.